وكالات – كتابات:
أكد رئيس “مجلس القضاء الأعلى” العراقي؛ القاضي “فائق زيدان”، اليوم الاثنين، أن جرائم غسّيل الأموال؛ أحد المخاطر الجسّيمة المهددة للأمن، فيما أشار إلى أن “العراق” نجح بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسّيل الأموال.
وقال “زيدان”؛ في كلمةٍ له خلال مؤتمر إطلاق دليل إجراءات التحقيق المالي، إن: “إطلاق إجراءات التحقيق المالي يُعد الأول من نوعه في العراق، حيث أن مشاركتنا في إطلاق الدليل والاحتفال بإطلاقه يأتي لأهمية التحقيق المالي في جرائم غسّيل الأموال التي تُعد أحد المخاطر الجسّيمة الاقتصادية والاجتماعية في العالم وتُهدد الأمن”.
وأضاف أن: “نجاح العراق في مصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسّيل الأموال؛ دليل على التزام العراق بمتطلبات مكافحة غسّيل الأموال وفق المعايير الدولية”.
وتابع زيدان: “أننا نسّعى للشراكة مع الجهات المختصة لرفع القطاعات المختصة والأجهزة المعنية بإنفاذ القانون؛ وكذلك زيادة وتطوير الموارد البشرية المختصة في محاربة غسّيل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وكيف نتمكن من تغطية الحاجة الفعلية في مجال التحقيق المالي الموازي”.
وشّدد رئيس “مجلس القضاء الأعلى”: “على تضافر الجهود والتنسّيق بين جميع الأجهزة المعنية لتجاوز عقبة التدقيق والصعوبة التي تتميز بها الجرائم المالية”.
