وكالات- كتابات:
أعلن “البنك المركزي العراقي”؛ إحراز تقدم في إجراءات الرقابة على التحويلات الخارجية وعمليات بيع الدولار النقدي وتوفير الحماية للقطاع المصرفي والمالي من مخاطر عمليات غسيل الأموال، وذلك في أعقاب المباحثات المستمرة لـ”البنك المركزي العراقي” مع “البنك الفيدرالي” و”وزارة الخزانة” الأميركية.
وقال محافظ البنك؛ “علي العلاق”، في تصريحات صحافية، إن: “الاجتماعات الفصلية المستمرة مع البنك الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركية؛ في إطار تنظيم العمليات والتنسيق بين الجانبين الذين تربطهما علاقات وثيقة، أفضت إلى الاتفاق على الإجراءات والصيّغ التي تتناسب مع الممارسات المُّثلى والمعايير الدولية وآخرها كانت الخطة المتعلقة بتنظيم عمليات التحويل الخارجي من خلال إعادة بنائها وفق معايير وأساليب جديدة”.
وأكد “العلاق” أن: “العراق حقق تقدمًا بنسبة: (95%) في ما يتعلق بإجراءات الرقابة على التحويلات الخارجية؛ وعمليات بيع الدولار النقدي وتوفير الحماية للقطاع المصرفي والمالي من مخاطر عمليات غسيل الأموال”.
وفرضت “وزارة الخزانة” الأميركية؛ في تموز/يوليو 2023، عقوبات على (14) مصرفًا، وسبقتها بأشهر عقوبات مماثلة شملت (04) مصارف عراقية أخرى إثر اتهامها بغسيل الأموال.
وتواصل الحكومة العراقية عبر “البنك المركزي العراقي”؛ مفاوضاتها منذ نحو عامين مع “وزارة الخزانة” الأميركية لرفع العقوبات عن هذه المصارف وجميعها مصارف أهلية.
