وكالات- كتابات:
أعلنت “وزارة المالية” العراقية، اليوم الثلاثاء، المباشرة بمشروع تنفيذ “مكافحة غسّيل الأموال في العراق”.
وذكر بيان للوزارة؛ أنه: “تنفيذًا لمفردات البرنامج الحكومي بشأن اعتماد الأنظمة الإلكترونية في مختلف التعاملات الحكومية؛ ديوان التأمين يُباشر العمل بمشروع تنفيذ مكافحة غسّيل الأموال ونظام البلاغات الإلكترونية”.
وأضاف أن: “العملية جاءت استنادًا لمتطلبات البنك المركزي ومكتب مكافحة غسّل الأموال؛ والتزامًا بتوصيات مجموعة منظمة العمل المالي؛ (FATF)، وانسّجامًا مع خطوات الحكومة للتسّريع في الإصلاحات الاقتصادية والمالية”.
وأشار البيان إلى أن: “ديوان التأمين؛ أعلن عن ربط جميع شركات التأمين العامة والخاصة بمشروع تنفيّد نظام مكافحة غسّل الأموال وتمويل الإرهاب؛ (AML)، ونظام البلاغات الإلكترونية؛ (Go AmL)”.