نشر البنك المركزي العراقي، منذ قليل، ضوابط التصريح عن الأموال؛ وذلك للحد من تهريب الأموال للخارج أو تمويل الإرهاب.
وقال البنك المركزي في بيان صحفي تابعه كتابات: “ذلك جاء بغية الحد من مخاطر إدخال وإخراج الأموال عبر الحدود العراقية واستغلال ذلك في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، واستنادًا إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، وإحكام الضوابط رقم 1 لسنة 2019 (المعدلة لضوابط رقم 1 لسنة 2017)”.
وفيما يلي ضوابط التصريح عن الأموال:
