أصدر البنك المركزي، منذ قليل، قرارًا بمنع مدير مصرف المتحد للاستثمار “خالد أحمد الشواقفة”، من العمل في القطاع المصرفي العراقي.
ووفقًا لوثيقة صادرة عن البنك المركزي وتابعها كتابات: “تقرر منع (خالد أحمد محمود الشواقفة) أسم الأم (تركية صالح) من العمل في القطاع المصرفي العراقي وبشكل نهائي”.
وتابعت: “سبب المنع يعود لأرتكاب الشواقفة مخالفات جسيمة وعدم الالتزام بالقوانين والضوابط والتعاميم الصادرة من قبل هذا البنك ومكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.
